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Accord historique pour une taxe mondiale / Anne Michel / Le Monde éditions (2021) in Le Monde (Paris. 1944), 23874 (10/10/2021)
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Titre : Accord historique pour une taxe mondiale Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Eric Albert, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.14 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23874 (10/10/2021)Descripteurs : entreprise multinationale / impôt / politique fiscale Mots-clés : OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) Résumé : Le point sur la taxe adoptée par 136 pays sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour un impôt minimum et mondial des entreprises multinationales les plus rentables. L'augmentation de cette taxe en Irlande pour atteindre les 15 pour cent minimum. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Accord historique pour une taxe mondiale [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur ; Eric Albert, Auteur . - Le Monde éditions, 2021 . - p.14.
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in Le Monde (Paris. 1944) > 23874 (10/10/2021)
Descripteurs : entreprise multinationale / impôt / politique fiscale Mots-clés : OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) Résumé : Le point sur la taxe adoptée par 136 pays sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) pour un impôt minimum et mondial des entreprises multinationales les plus rentables. L'augmentation de cette taxe en Irlande pour atteindre les 15 pour cent minimum. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Argent sale : les grandes banques ferment les yeux / Jérémie Baruch / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23547 (23/09/2020)
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Titre : Argent sale : les grandes banques ferment les yeux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.19 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Argent sale : les grandes banques ferment les yeux [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano . - Le Monde éditions, 2020 . - p.19.
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in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)
Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Des chimistes mexicains au service des gangs européens / Anne Michel / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23614 (10/12/2020)
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Titre : Des chimistes mexicains au service des gangs européens Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Jean-Pierre Stroobants, Auteur ; Audrey Travère, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.24-25 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23614 (10/12/2020)Descripteurs : Mexique / Pays-Bas / trafic de drogue Résumé : Dossier de presse consacré à la présence des cartels de drogue mexicains aux Pays-Bas. Reportage sur la découverte par des policiers du service des interventions spéciales de la police nationale néerlandaise dans une ferme de Herwijnen : la crainte d'un magistrat spécialisé au sujet de la production de crystal met ; les laboratoires démantelés aux Pays-Bas et en Belgique en 2020 ; la présence de Mexicains dans ces ateliers clandestins ; les explications de Laurent Laniel, analyste scientifique à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) au sujet de l'implication de criminels mexicains dans la production de méthamphétamine en Europe ; le rôle des organisations criminelles néerlandaises ; la question du partenariat entre les organisations criminelles néerlandaises et les cartels mexicains ; le recrutement de chimistes mexicains expliqué par Falko Ernst, chercheur à l'ONG International Crisis Group ; le problème de la violence et de la peur ; l'inquiétude au sujet de crimes commis aux Pays-Bas ; le point de vue du journaliste et anthropologue Teun Voeten, auteur d'une thèse sur la violence des cartels mexicains au sujet du scénario offert par le Mexique. Reportage sur le marché international du fentanyl : les décès par overdoses aux Etats-Unis ; le rôle du cartel mexicain de Sinaloa ; les exportations de la Chine ; le contournement de la législation ; les précurseurs de fentanyl proposés par la Chine. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Des chimistes mexicains au service des gangs européens [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur ; Jean-Pierre Stroobants, Auteur ; Audrey Travère, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.24-25.
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in Le Monde (Paris. 1944) > 23614 (10/12/2020)
Descripteurs : Mexique / Pays-Bas / trafic de drogue Résumé : Dossier de presse consacré à la présence des cartels de drogue mexicains aux Pays-Bas. Reportage sur la découverte par des policiers du service des interventions spéciales de la police nationale néerlandaise dans une ferme de Herwijnen : la crainte d'un magistrat spécialisé au sujet de la production de crystal met ; les laboratoires démantelés aux Pays-Bas et en Belgique en 2020 ; la présence de Mexicains dans ces ateliers clandestins ; les explications de Laurent Laniel, analyste scientifique à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA) au sujet de l'implication de criminels mexicains dans la production de méthamphétamine en Europe ; le rôle des organisations criminelles néerlandaises ; la question du partenariat entre les organisations criminelles néerlandaises et les cartels mexicains ; le recrutement de chimistes mexicains expliqué par Falko Ernst, chercheur à l'ONG International Crisis Group ; le problème de la violence et de la peur ; l'inquiétude au sujet de crimes commis aux Pays-Bas ; le point de vue du journaliste et anthropologue Teun Voeten, auteur d'une thèse sur la violence des cartels mexicains au sujet du scénario offert par le Mexique. Reportage sur le marché international du fentanyl : les décès par overdoses aux Etats-Unis ; le rôle du cartel mexicain de Sinaloa ; les exportations de la Chine ; le contournement de la législation ; les précurseurs de fentanyl proposés par la Chine. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes En cinq ans, le Parquet national financier s'est imposé / Jean-Baptiste Jacquin / Le Monde éditions (2019) in Le Monde (Paris. 1944), 23162 (30/06/2019)
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Titre : En cinq ans, le Parquet national financier s'est imposé Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Simon Piel Editeur : Le Monde éditions, 2019 Article : p.11 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23162 (30/06/2019)Descripteurs : criminalité économique / justice Résumé : Le point sur l'action contre la délinquance financière du Parquet national financier, créé en 2013, à l'occasion du départ à la retraite de la procureure Eliane Houlette : le bilan de cinq années de traitement d'affaires sensibles telles que l'affaire Cahuzac. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] En cinq ans, le Parquet national financier s'est imposé [texte imprimé] / Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Simon Piel . - Le Monde éditions, 2019 . - p.11.
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in Le Monde (Paris. 1944) > 23162 (30/06/2019)
Descripteurs : criminalité économique / justice Résumé : Le point sur l'action contre la délinquance financière du Parquet national financier, créé en 2013, à l'occasion du départ à la retraite de la procureure Eliane Houlette : le bilan de cinq années de traitement d'affaires sensibles telles que l'affaire Cahuzac. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe / Abdelhak El Idrissi / Le Monde éditions (2023) in Le Monde (Paris. 1944), 24531 (16/11/2023)
[article]
Titre : "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] "Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe [texte imprimé] / Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch . - Le Monde éditions, 2023 . - p.22-23.
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in Le Monde (Paris. 1944) > 24531 (16/11/2023)
Descripteurs : blanchiment de l'argent / Chypre / oligarchie / Russie Résumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes La difficile traque des avoirs des oligarques russes / Jérémie Baruch / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24014 (23/03/2022)
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Titre : La difficile traque des avoirs des oligarques russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.6
in Le Monde (Paris. 1944) > 24014 (23/03/2022)Descripteurs : guerre économique / oligarchie / Russie Résumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] La difficile traque des avoirs des oligarques russes [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Vincent Nouvet, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.6.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24014 (23/03/2022)
Descripteurs : guerre économique / oligarchie / Russie Résumé : Le point sur les sanctions de l'Union européenne et des Etats-Unis contre les oligarques proches de Vladimir Poutine : la difficulté de recenser leurs avoirs hors de la Russie à cause des méthodes de dissimulation de leurs activités. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Les Etats-Unis bloquent la "taxe GAFA" / Anne Michel / Le Monde éditions (2019) in Le Monde (Paris. 1944), 23296 (04/12/2019)
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Titre : Les Etats-Unis bloquent la "taxe GAFA" Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur ; Alexandre Piquard, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2019 Article : p.17
in Le Monde (Paris. 1944) > 23296 (04/12/2019)Mots-clés : taxe sur le chiffre d'affaires économie numérique Résumé : Le point sur la négociation de la taxe GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) confiée à l'OCDE : l'analyse du refus des Etats-Unis d'adopter la version proposée par la France. Le point de vue du responsable des affaires publiques du réseau social Facebook. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Les Etats-Unis bloquent la "taxe GAFA" [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur ; Alexandre Piquard, Auteur . - Le Monde éditions, 2019 . - p.17.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23296 (04/12/2019)
Mots-clés : taxe sur le chiffre d'affaires économie numérique Résumé : Le point sur la négociation de la taxe GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) confiée à l'OCDE : l'analyse du refus des Etats-Unis d'adopter la version proposée par la France. Le point de vue du responsable des affaires publiques du réseau social Facebook. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes "Forbidden stories" : au Guatemala, les morts du lac Izabal / Anne Michel / Le Monde éditions (2019) in Le Monde (Paris. 1944), 23154 (21/06/2019)
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Titre : "Forbidden stories" : au Guatemala, les morts du lac Izabal Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2019 Article : p.22-23 Note générale : Carte.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23154 (21/06/2019)Descripteurs : exploitation minière à ciel ouvert / Guatemala / pollution Mots-clés : journalisme d'investigation Résumé : Dossier en 2019 sur les enquêtes menées par des journalistes d'investigation sur les décès suspects autour du lac Izabal au Guatemala. Enquête sur la pollution liée à l'exploitation de la mine de nickel Fenix des sociétés CGN et Pronico : les exactions contre la population locale qui s'oppose à "l'Empresa" ; les risques sanitaires et environnementaux que les exploitants cherchent à cacher ; les relevés alarmants de la qualité de l'air faits par les journalistes ; la pollution de l'eau du lac par les résidus de nickel ; le silence de la population qui craint des représailles. L'engagement du journaliste guatémaltèque Carlos Ernesto Choc qui, malgré un mandat d'arrêt contre lui, enquête sur les dommages causés par la mine et défend les Mayas kekchis. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] "Forbidden stories" : au Guatemala, les morts du lac Izabal [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur . - Le Monde éditions, 2019 . - p.22-23.
Carte.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23154 (21/06/2019)
Descripteurs : exploitation minière à ciel ouvert / Guatemala / pollution Mots-clés : journalisme d'investigation Résumé : Dossier en 2019 sur les enquêtes menées par des journalistes d'investigation sur les décès suspects autour du lac Izabal au Guatemala. Enquête sur la pollution liée à l'exploitation de la mine de nickel Fenix des sociétés CGN et Pronico : les exactions contre la population locale qui s'oppose à "l'Empresa" ; les risques sanitaires et environnementaux que les exploitants cherchent à cacher ; les relevés alarmants de la qualité de l'air faits par les journalistes ; la pollution de l'eau du lac par les résidus de nickel ; le silence de la population qui craint des représailles. L'engagement du journaliste guatémaltèque Carlos Ernesto Choc qui, malgré un mandat d'arrêt contre lui, enquête sur les dommages causés par la mine et défend les Mayas kekchis. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Des "inspecteurs des impôts sans frontières" aident la Jamaïque à contrer l'évasion fiscale / Anne Michel / Le Monde éditions (2019) in Le Monde (Paris. 1944), 23057 (27/02/2019)
[article]
Titre : Des "inspecteurs des impôts sans frontières" aident la Jamaïque à contrer l'évasion fiscale Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Michel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2019 Article : p.17
in Le Monde (Paris. 1944) > 23057 (27/02/2019)Descripteurs : évasion fiscale / Jamaïque Mots-clés : contrôle fiscal Résumé : Reportage à Kingston en Jamaïque en 2019, où un expert allemand de la défiscalisation transfrontalière a pour mission d'aider les autorités à récupérer l'impôt des multinationales : analyse des techniques utilisées pour éviter le paiement des impôts, la mise en place d'un plan par l'OCDE et l'ONU pour aider les pays en développement à combattre l'optimisation fiscale, l'enjeu de la modernisation et de l'automatisation des services administratifs et bancaires, les critiques des entreprises. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Des "inspecteurs des impôts sans frontières" aident la Jamaïque à contrer l'évasion fiscale [texte imprimé] / Anne Michel, Auteur . - Le Monde éditions, 2019 . - p.17.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23057 (27/02/2019)
Descripteurs : évasion fiscale / Jamaïque Mots-clés : contrôle fiscal Résumé : Reportage à Kingston en Jamaïque en 2019, où un expert allemand de la défiscalisation transfrontalière a pour mission d'aider les autorités à récupérer l'impôt des multinationales : analyse des techniques utilisées pour éviter le paiement des impôts, la mise en place d'un plan par l'OCDE et l'ONU pour aider les pays en développement à combattre l'optimisation fiscale, l'enjeu de la modernisation et de l'automatisation des services administratifs et bancaires, les critiques des entreprises. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Lutte contre lévasion fiscale / Benoît Floc'h / Le Monde éditions (2019) in Le Monde (Paris. 1944), 23295 (03/12/2019)
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Titre : Lutte contre lévasion fiscale Type de document : texte imprimé Auteurs : Benoît Floc'h, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Audrey Tonnelier Editeur : Le Monde éditions, 2019 Article : p.10-11
in Le Monde (Paris. 1944) > 23295 (03/12/2019)Descripteurs : fraude fiscale Mots-clés : politique publique Résumé : Dossier consacré à la lutte contre la fraude fiscale. Présentation des conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant laction de lÉtat dans la lutte contre la fraude fiscale : la diminution des sommes recouvrées depuis 2013 et leur faiblesse au regard dautres pays européens ; le manque de coopération entre les différents acteurs en charge de la lutte contre la fraude fiscale ; la baisse des contrôles ; lexercice de la justice et les condamnations ; estimations et chiffrage du montant de la fraude. Point sur les mesures de lutte contre la fraude et lévasion fiscales mises en place à léchelle internationale depuis 2008. Le point sur la lutte contre la fraude fiscale en France et ses résultats. Graphiques : évolution du nombre de contrôles fiscaux entre 2013 et 2018 ; évolution du nombre dagents affectés aux contrôles fiscaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis entre 2013 et 2018. Encadré : les nouvelles formes d'escroquerie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Lutte contre lévasion fiscale [texte imprimé] / Benoît Floc'h, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Audrey Tonnelier . - Le Monde éditions, 2019 . - p.10-11.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23295 (03/12/2019)
Descripteurs : fraude fiscale Mots-clés : politique publique Résumé : Dossier consacré à la lutte contre la fraude fiscale. Présentation des conclusions du rapport de la Cour des comptes concernant laction de lÉtat dans la lutte contre la fraude fiscale : la diminution des sommes recouvrées depuis 2013 et leur faiblesse au regard dautres pays européens ; le manque de coopération entre les différents acteurs en charge de la lutte contre la fraude fiscale ; la baisse des contrôles ; lexercice de la justice et les condamnations ; estimations et chiffrage du montant de la fraude. Point sur les mesures de lutte contre la fraude et lévasion fiscales mises en place à léchelle internationale depuis 2008. Le point sur la lutte contre la fraude fiscale en France et ses résultats. Graphiques : évolution du nombre de contrôles fiscaux entre 2013 et 2018 ; évolution du nombre dagents affectés aux contrôles fiscaux en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis entre 2013 et 2018. Encadré : les nouvelles formes d'escroquerie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes La malédiction de la villa Bagatelle / Alexander Abdelillah / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 24086 (15/06/2022)
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Titre : La malédiction de la villa Bagatelle Type de document : texte imprimé Auteurs : Alexander Abdelillah ; Anne Michel Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.22
in Le Monde (Paris. 1944) > 24086 (15/06/2022)Mots-clés : Cannes : Alpes-Maritimes bâtiment d'habitation Résumé : Histoire de la villa cannoise Bagatelle : ses divers propriétaires et leurs démêlés avec la justice. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] La malédiction de la villa Bagatelle [texte imprimé] / Alexander Abdelillah ; Anne Michel . - Le Monde éditions, 2022 . - p.22.
in Le Monde (Paris. 1944) > 24086 (15/06/2022)
Mots-clés : Cannes : Alpes-Maritimes bâtiment d'habitation Résumé : Histoire de la villa cannoise Bagatelle : ses divers propriétaires et leurs démêlés avec la justice. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes A Malte, les noirs secrets du dossier "Daphne" / Arthur Bouvart / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23567 (16/10/2020)
[article]
Titre : A Malte, les noirs secrets du dossier "Daphne" Type de document : texte imprimé Auteurs : Arthur Bouvart, Auteur ; Anne Michel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.18-19
in Le Monde (Paris. 1944) > 23567 (16/10/2020)Descripteurs : assassinat politique / enquête criminelle / journaliste / Malte Résumé : Le point sur l'enquête sur l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en octobre 2017 : rappel des faits ; les indices accusant l'homme d'affaires Yorgen Fenech comme commanditaire de l'attentat ; les investigations menées par les médias partenaires du "projet Daphne" ; les motivations de la mafia maltaise ; la dimension politique de l'affaire ; les autres personnalités soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] A Malte, les noirs secrets du dossier "Daphne" [texte imprimé] / Arthur Bouvart, Auteur ; Anne Michel, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.18-19.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23567 (16/10/2020)
Descripteurs : assassinat politique / enquête criminelle / journaliste / Malte Résumé : Le point sur l'enquête sur l'assassinat de la journaliste maltaise Daphne Caruana Galizia en octobre 2017 : rappel des faits ; les indices accusant l'homme d'affaires Yorgen Fenech comme commanditaire de l'attentat ; les investigations menées par les médias partenaires du "projet Daphne" ; les motivations de la mafia maltaise ; la dimension politique de l'affaire ; les autres personnalités soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Mexique, l'empire des cartels : au Mexique, le silence ou la mort des journalistes / Frédéric Saliba / Le Monde éditions (2020) in Le Monde (Paris. 1944), 23612 (08/12/2020)
[article]
Titre : Mexique, l'empire des cartels : au Mexique, le silence ou la mort des journalistes Type de document : texte imprimé Auteurs : Frédéric Saliba, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Antonio Baquero, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.22-24
in Le Monde (Paris. 1944) > 23612 (08/12/2020)Descripteurs : corruption / journaliste / meurtre / Mexique / trafic de drogue Résumé : Dossier consacré à l'enquête internationale "Projet Cartel" cordonnée par le réseau de journalistes d'investigation Forbidden Stories sur les relations entre cartels de la drogue et personnalités politiques au Mexique et sur les assassinats de journalistes en charge de ces enquêtes. Retour sur la mort de la journaliste mexicaine Regina Martinez ; les dysfonctionnements et incohérences dans l'enquête concernant sa mort ; les informations révélées par la journaliste concernant les rapports entre les narcotrafiquants et le pouvoir politique en place ; les autres assassinats de journalistes enquêtant sur sa mort ou ses révélations ; la lutte du président López Obrador contre la corruption ; la protection des journalistes. Enquête sur Fidel Herrera, ancien gouverneur du Veracruz au Mexique et nommé consul à Barcelone (Espagne), et les soupçons de relations criminelles avec des trafiquants et de blanchiment d'argent pour les cartels de la drogue. Entretien avec Anne-Sophie Coulbois, chef de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), sur l'argent généré par la criminalité organisée et sur la façon de le blanchir. Infographie : carte des zones tenues par les différents cartels au Mexique ; évolution des assassinats de journalistes entre 2012 et 2020. Encadré : le "projet cartel". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Mexique, l'empire des cartels : au Mexique, le silence ou la mort des journalistes [texte imprimé] / Frédéric Saliba, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Antonio Baquero, Auteur . - Le Monde éditions, 2020 . - p.22-24.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23612 (08/12/2020)
Descripteurs : corruption / journaliste / meurtre / Mexique / trafic de drogue Résumé : Dossier consacré à l'enquête internationale "Projet Cartel" cordonnée par le réseau de journalistes d'investigation Forbidden Stories sur les relations entre cartels de la drogue et personnalités politiques au Mexique et sur les assassinats de journalistes en charge de ces enquêtes. Retour sur la mort de la journaliste mexicaine Regina Martinez ; les dysfonctionnements et incohérences dans l'enquête concernant sa mort ; les informations révélées par la journaliste concernant les rapports entre les narcotrafiquants et le pouvoir politique en place ; les autres assassinats de journalistes enquêtant sur sa mort ou ses révélations ; la lutte du président López Obrador contre la corruption ; la protection des journalistes. Enquête sur Fidel Herrera, ancien gouverneur du Veracruz au Mexique et nommé consul à Barcelone (Espagne), et les soupçons de relations criminelles avec des trafiquants et de blanchiment d'argent pour les cartels de la drogue. Entretien avec Anne-Sophie Coulbois, chef de l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), sur l'argent généré par la criminalité organisée et sur la façon de le blanchir. Infographie : carte des zones tenues par les différents cartels au Mexique ; évolution des assassinats de journalistes entre 2012 et 2020. Encadré : le "projet cartel". Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse / Jérémie Baruch / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23989 (22/02/2022)
[article]
Titre : Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.24-26
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes [article] Révélations sur l'argent sale caché chez Crédit Suisse [texte imprimé] / Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano, Auteur . - Le Monde éditions, 2022 . - p.24-26.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23989 (22/02/2022)
Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Dossier consacré aux scandales financiers de la banque Crédit Suisse : les procès pour blanchiment d'argent de réseaux de trafiquants de drogue ; les différents scandales financiers impliquant la banque Crédit Suisse ; l'hébergement, pendant plusieurs décennies, de comptes bancaires liés au crime et à la corruption à l'abri des autorités de tutelle et des autorités judiciaires ; le double effet de la pratique du secret bancaire suisse (la protection de fonds contre les dictatures et régimes instables politiquement mais aussi la facilitation de l'évasion fiscale) ; la politique de Crédit Suisse en matière de lutte contre le blanchiment en contradiction avec la charte commerciale de la banque et les principes déontologiques du secteur bancaire suisse ; les interrogations sur la volonté de Crédit Suisse de contribuer à la transparence financière ; le refus de Crédit Suisse de répondre aux questions des médias ; la ligne de défense de Crédit Suisse ; les pratiques douteuses en matière de gestion de fortune de la part des dirigeants de Crédit Suisse. La présentation de l'enquête "Suisse Secrets" menée par Le Monde et quarante-sept médias internationaux. Le point sur l'article 47 de la loi bancaire suisse introduit en 1934, qui a instauré le secret bancaire comme principe inviolable et menace, depuis sa modification en 2014, les lanceurs d'alerte et les journalistes susceptibles d'être arrêtés et emprisonnés en cas de transmission d'informations bancaires confidentielles. Un appel pour la protection des journalistes, des responsables des principaux médias qui ont participé à l'enquête "Suisse Secrets". Le récit de l'affaire de blanchiment d'argent dans le milieu de la mafia calabraise. Le scandale des comptes à l'étranger du président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes