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 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23991 (24/02/2022)
Titre : L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.20-21 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23991 (24/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Alerte sur les escroqueries aux bitcoins Type de document : texte imprimé Auteurs : Damien Leloup, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.22-23 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23606 (01/12/2020)Descripteurs : criminalité économique / vol : criminalité Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Dossier consacré aux escroqueries aux faux placements. Enquête consacrée au développement de ce type d'escroqueries : le phénomène en Europe et en France ; les difficultés rencontrées par les enquêteurs pour démanteler ces réseaux frauduleux ; détail du fonctionnement de l'escroquerie (captation des données, appât avec de fausses publicités, démarchage par des centres d'appels, incitations à investir?) ; la revente des données des victimes. Le point sur la publication de publicités pour de fausses offres de cryptomonnaies. Entretien avec Claire Castanet et Alexandre Neyret, membres de l'Autorité des marchés financiers : la spécificité des arnaques aux placements, comment les éviter, profil des victimes, bénéficiaires de l'escroquerie. Encadré : les opérateurs de l'escroquerie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Argent sale : les grandes banques ferment les yeux Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérémie Baruch, Auteur ; Anne Michel, Auteur ; Maxime Vaudano Editeur : Le Monde éditions, 2020 Article : p.19 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23547 (23/09/2020)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : établissement bancaire Résumé : Le point sur l'enquête du Consortium international de journalistes d'investigation en collaboration avec 108 médias sur les difficultés et/ou les réticences des banques à lutter contre le blanchiment de l'argent sale et la fraude. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : L'art de jouer avec le droit Type de document : texte imprimé Auteurs : Paule-Emilie Ruy, Auteur Année : 2021 Article : p. 3
in Sciences Ouest > 386 (03/2021)Descripteurs : corruption / criminalité économique / évasion fiscale / fraude fiscale / paradis fiscal Résumé : Un grand nombre de multinationales minières et pétrolières détournent le droit afin de payer le moins d'impôts possible. La juriste Sophie Lemaître décrypte ces rouages illégaux. Nature du document : documentaire Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 053397 Disponible
Titre : Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées Type de document : texte imprimé Auteurs : Bernadette Arnaud, Auteur Editeur : Sciences et avenir, 2020 Article : p.54-56 Langues : Français (fre)
in Sciences et avenir (1949) > 884 (10/2020)Descripteurs : criminalité économique / oeuvre artistique / police / vol : criminalité Résumé : Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la législation française. Encadré : le trafic d'oeuvres issues des pays en guerre. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 052613 Disponible
Titre : Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé Type de document : texte imprimé Auteurs : Brice Pedroletti, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.18-19 Note générale : Carte.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23958 (16/01/2022)Descripteurs : Cambodge / Chine / criminalité économique Résumé : Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long de la nouvelle route de la soie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Chasse à la fraude sociale tous azimuts ! Type de document : texte imprimé Auteurs : Catherine Abou El Khair Editeur : Alternatives économiques, 2023 Article : p.58-59
in Alternatives économiques (Quétigny) > 436-437 (07/2023)Descripteurs : criminalité économique / politique économique / transferts sociaux Résumé : Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux des prestations sociales, les réactions des syndicats. Encadré : la fraude fiscale écrase la fraude sociale. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056350 Disponible
Titre : Chine. On m'a volé mon visage Type de document : texte imprimé Auteurs : Wang Chang Editeur : Courrier international, 2023 Article : p.28-29
in Courrier international (Paris. 1990) > 1722 (02/11/2023)Descripteurs : Chine / criminalité économique / intelligence artificielle Résumé : Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglementation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 056451 Disponible
Titre : Chômage partiel : les chiffres de la fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.8
in Le Monde (Paris. 1944) > 23817 (05/08/2021)Descripteurs : chômage partiel / criminalité économique Mots-clés : pandémie de Covid-19 Résumé : Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parquet de Paris de la fraude massive ; le nombre de demandes frauduleuses référencées ; les similitudes des demandes constatées par les agences de paiement ; la nécessité d'une coopération internationale ; le procédé employé par certains fraudeurs ; le cas de Dan-J arrêté le 16 juin 2021, ses révélations sur le montant de la fraude et le blanchiment. Le dispositif de chômage partiel mis en place depuis avril 2020 : le coût des aides publiques en 2020 ; le nombre de salariés concernés ; les différentes modifications intervenues ; les secteurs protégés jusqu'au 1er septembre 2021 ; les abus soulignés dans le rapport de la Cour des comptes ; le rappel des magistrats sur le manque de prise en considération des risques liés à l'usurpation d'identité. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : La chute d'une "girl boss" Type de document : texte imprimé Auteurs : Corine Lesnes, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.16
in Le Monde (Paris. 1944) > 23936 (22/12/2021)Descripteurs : criminalité économique / Etats-Unis / industrie pharmaceutique Résumé : Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d'avoir escroqué investisseurs et patients ; la défense d'Elizabeth Holmes, qui prétend avoir agi sous l'influence de son compagnon et associé Sunny Balwani. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Criminalité organisée Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.14-15 Note générale : Carte, statistiques.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23879 (16/10/2021)Descripteurs : criminalité économique / économie souterraine Mots-clés : industrie du tabac Résumé : Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons de ce développement ; la question de la composition de ces cigarettes ; le fonctionnement des réseaux de trafiquants ; l'ampleur de cette consommation illicite ; les enquêtes en cours ; l'exploitation de jeunes migrants ; la vente en ligne sur les réseaux sociaux. Encadré : le point sur le marché parallèle du tabac à chicha. Retour sur le procès d'une équipe internationale de trafiquants. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment Type de document : texte imprimé Auteurs : Abel Mestre ; Thomas Saintourens Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.14
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers types d'infractions ; la question de la gestion des cryptoactifs ; la procédure de la vente d'actifs numériques ; le rôle des plates-formes et des cryptomonnaies ; le contenu de la première saisie de jetons non fongibles (NFT). Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Dans le delta du Niger, le business des raffineurs illégaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Liza Fabbian, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.14
in Le Monde (Paris. 1944) > 24062 (18/05/2022)Descripteurs : criminalité économique / Nigeria Mots-clés : raffinerie de pétrole Résumé : Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : La délinquance financière," tout le monde s'en fiche" Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.10-11
in Le Monde (Paris. 1944) > 23834 (25/08/2021)Descripteurs : criminalité économique / justice Résumé : Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de loi concernant la limitation de la durée des enquêtes préliminaires. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Esquive les arnaques sur Insta Type de document : texte imprimé Auteurs : Juliette Sausse, Auteur Editeur : Bayard Presse, 2022 Article : p.22-27
in Phosphore (Paris) > 528 (15/03/2022)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : Instagram influenceur (réseaux sociaux) Résumé : Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à propos de la multiplication de ces arnaques, sur ce que prévoit la loi et sur les risques encourus. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (2)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité archives Documentaire PER Périodique 054635 Disponible archives Documentaire PER Périodique 054801 Disponible
