Catégorie criminalité économique

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Article de périodique

L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23991 (24/02/2022) p.20-21

Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des fr[...]

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Article de périodique

Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23958 (16/01/2022) p.18-19
• Auteur : Brice Pedroletti

Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long [...]

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Article de périodique

Chasse à la fraude sociale tous azimuts !

• Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°436-437 (07/2023) p.58-59
• Catherine Abou El Khair

Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]

Cote : PER

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Article de périodique

Chine. On m'a volé mon visage

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1722 (02/11/2023) p.28-29
• Wang Chang

Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]

Cote : PER

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Article de périodique

Chômage partiel : les chiffres de la fraude

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23817 (05/08/2021) p.8
• • Auteur : Simon Piel
  • Auteur : Jérémy Hernando

Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parq[...]

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Article de périodique

La chute d'une "girl boss"

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23936 (22/12/2021) p.16
• Auteur : Corine Lesnes

Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d[...]

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Article de périodique

Criminalité organisée

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23879 (16/10/2021) p.14-15
• • Auteur : Thomas Saintourens
  • Auteur : Simon Piel

Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons[...]

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Article de périodique

Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24311 (04/03/2023) p.14
• • Abel Mestre
  • Thomas Saintourens

Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers [...]

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Article de périodique

Dans le delta du Niger, le business des raffineurs illégaux

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24062 (18/05/2022) p.14
• Auteur : Liza Fabbian

Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte.

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Article de périodique

La délinquance financière," tout le monde s'en fiche"

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°23834 (25/08/2021) p.10-11
• • Auteur : Jean-Baptiste Jacquin
  • Auteur : Simon Piel

Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de l[...]

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Article de périodique

Esquive les arnaques sur Insta

• Dans le périodique : Phosphore (Paris), n°528 (15/03/2022) p.22-27
• Auteur : Juliette Sausse

Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrenc[...]

Cote : PER

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Article de périodique

Aux Etats-Unis, la traque des avoirs russes

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24275 (21/01/2023) p.2
• Piotr Smolar

Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ;[...]

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Article de périodique

La face sombre du crédit d'impôt recherche

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24891 (10/01/2025) p.18
• Olivier Pinaud

Le point sur le crédit d'impôt recherche (CIR) destiné aux entreprises et sur les fraudes : le coût, historique, les objectifs, témoignage d'un ingénieur sur les détournements, l'impact sur les salariés, les conséquences du CIR sur les impôts de[...]

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Article de périodique

Faillites d'entreprises : la lanceuse d'alerte et les milliards disparus

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24301 (21/02/2023) p.6-7
• • Gérard Davet
  • Fabrice Lhomme

Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement [...]

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Article de périodique

Le faux miel, une vraie menace pour les apiculteurs français

• Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°448-449 (07/2024) p.110-112
• Anne Dhoquois

Enquête sur le miel frauduleux : définition du miel, les fraudes constatées sur le marché mondial du miel, les mesures prises au niveau européen, les limites, les difficultés et les revendications des apiculteurs français, les enjeux écologiques[...]

Cote : PER

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