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 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
criminalité économiqueSynonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheL'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich / Le Monde éditions (2022) in Le Monde (Paris. 1944), 23991 (24/02/2022)
Titre : L'affaire des frégates de Taïwan rebondit à Zürich Type de document : texte imprimé Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.20-21 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23991 (24/02/2022)Descripteurs : criminalité économique / secret bancaire / Suisse Résumé : Dossier sur les conséquences du secret bancaire du Crédit Suisse sur les affaires de corruption et de criminalité économique. L'enquête au sujet de l'ouverture du compte chez Credit Suisse par James Soong Chu-yu dans le cadre de l'affaire des frégates de Taïwan : la méconnaissance des autorités judiciaires françaises, suisses et taïwanaises au sujet de l'ouverture du compte ; les interrogations liées à l'ouverture du compte bancaire ; les précisions du juge Renaud Van Ruymbeke au sujet de l'arbitrage de l'affaire des frégates. Les interrogations au sujet de la complaisance de la banque Crédit Suisse à l'égard d'Eduard Seide, ancien cadre dirigeant du groupe allemand Siemens, condamné dans l'affaire de corruption avec le Nigeria. L'implication de Crédit Suisse dans la campagne d'intimidation menée par le président Robert Mugabe lors de l'élection présidentielle de 2008. La dénonciation du régime juridique suisse dans le contexte du "muselage des journalistes" sur la question du secret bancaire porté par l'article 47. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Cambodge : les "cités interdites" du crime organisé Type de document : texte imprimé Auteurs : Brice Pedroletti, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.18-19 Note générale : Carte. Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23958 (16/01/2022)Descripteurs : Cambodge / Chine / criminalité économique Résumé : Le point sur les établissements illégaux chinois de type casino, installés et exploités au Cambodge : avec la pandémie de Covid-19, l'évolution de leur activité vers les arnaques via Internet ; le développement du crime organisé chinois le long de la nouvelle route de la soie. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Chasse à la fraude sociale tous azimuts ! Type de document : texte imprimé Auteurs : Catherine Abou El Khair Editeur : Alternatives économiques, 2023 Article : p.58-59 Langues : Français (fre)
in Alternatives économiques (Quétigny) > 436-437 (07/2023)Descripteurs : criminalité économique / politique économique / transferts sociaux Résumé : Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux des prestations sociales, les réactions des syndicats. Encadré : la fraude fiscale écrase la fraude sociale. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité Archives Périodiques PER Périodique 056350 Disponible
Titre : Chine. On m'a volé mon visage Type de document : texte imprimé Auteurs : Wang Chang Editeur : Courrier international, 2023 Article : p.28-29 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1722 (02/11/2023)Descripteurs : Chine / criminalité économique / intelligence artificielle Résumé : Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglementation. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité Archives Périodiques PER Périodique 056451 Disponible
Titre : Chômage partiel : les chiffres de la fraude Type de document : texte imprimé Auteurs : Simon Piel, Auteur ; Jérémy Hernando, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.8 Langues : Français (fre)
in Le Monde (Paris. 1944) > 23817 (05/08/2021)Descripteurs : chômage partiel / criminalité économique Mots-clés : pandémie de Covid-19 Résumé : Dossier consacré aux fraudes au dispositif d'aide au chômage partiel mis en place en mars 2020 lors de la pandémie de Covid-19 en France. L'annonce faite par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020 ; l'annonce le 10 juillet 2020 par le parquet de Paris de la fraude massive ; le nombre de demandes frauduleuses référencées ; les similitudes des demandes constatées par les agences de paiement ; la nécessité d'une coopération internationale ; le procédé employé par certains fraudeurs ; le cas de Dan-J arrêté le 16 juin 2021, ses révélations sur le montant de la fraude et le blanchiment. Le dispositif de chômage partiel mis en place depuis avril 2020 : le coût des aides publiques en 2020 ; le nombre de salariés concernés ; les différentes modifications intervenues ; les secteurs protégés jusqu'au 1er septembre 2021 ; les abus soulignés dans le rapport de la Cour des comptes ; le rappel des magistrats sur le manque de prise en considération des risques liés à l'usurpation d'identité. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : La chute d'une "girl boss" Type de document : texte imprimé Auteurs : Corine Lesnes, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.16
in Le Monde (Paris. 1944) > 23936 (22/12/2021)Descripteurs : criminalité économique / Etats-Unis / industrie pharmaceutique Résumé : Le point sur le scandale Théranos, une start-up américaine dans le domaine des technologies de la santé qui promettait de révolutionner les tests sanguins : le procès de sa fondatrice Elizabeth Holmes, star déchue de la Silicon Valley, accusée d'avoir escroqué investisseurs et patients ; la défense d'Elizabeth Holmes, qui prétend avoir agi sous l'influence de son compagnon et associé Sunny Balwani. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Criminalité organisée Type de document : texte imprimé Auteurs : Thomas Saintourens, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.14-15 Note générale : Carte, statistiques.
in Le Monde (Paris. 1944) > 23879 (16/10/2021)Descripteurs : criminalité économique / économie souterraine Mots-clés : industrie du tabac Résumé : Dossier consacré aux trafics de cigarettes. Enquête sur le marché parallèle du tabac : la fabrication massive de cigarettes de contrefaçon ; l'histoire de cette filière de la criminalité organisée ; l'évolution et l'essor du trafic ; les raisons de ce développement ; la question de la composition de ces cigarettes ; le fonctionnement des réseaux de trafiquants ; l'ampleur de cette consommation illicite ; les enquêtes en cours ; l'exploitation de jeunes migrants ; la vente en ligne sur les réseaux sociaux. Encadré : le point sur le marché parallèle du tabac à chicha. Retour sur le procès d'une équipe internationale de trafiquants. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Les cryptoactifs, nouvelle manne du blanchiment Type de document : texte imprimé Auteurs : Abel Mestre ; Thomas Saintourens Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.14
in Le Monde (Paris. 1944) > 24311 (04/03/2023)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : crypto-monnaie Résumé : Le point sur l'augmentation des saisies d'actifs numériques en 2022 : le parcours et le montant des avoirs criminels saisis ; la hausse de la criminalité concernant les cryptomonnaies ; l'adaptation des enquêteurs et des magistrats ; les divers types d'infractions ; la question de la gestion des cryptoactifs ; la procédure de la vente d'actifs numériques ; le rôle des plates-formes et des cryptomonnaies ; le contenu de la première saisie de jetons non fongibles (NFT). Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Dans le delta du Niger, le business des raffineurs illégaux Type de document : texte imprimé Auteurs : Liza Fabbian, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2022 Article : p.14
in Le Monde (Paris. 1944) > 24062 (18/05/2022)Descripteurs : criminalité économique / Nigeria Mots-clés : raffinerie de pétrole Résumé : Reportage au Nigeria sur l'activité illégale de raffineurs de pétrole : le choix d'une production artisanale par une population qui subit un chômage endémique ; les difficultés des autorités nigérianes pour lutter contre ce trafic. Carte. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : La délinquance financière," tout le monde s'en fiche" Type de document : texte imprimé Auteurs : Jean-Baptiste Jacquin, Auteur ; Simon Piel, Auteur Editeur : Le Monde éditions, 2021 Article : p.10-11
in Le Monde (Paris. 1944) > 23834 (25/08/2021)Descripteurs : criminalité économique / justice Résumé : Dossier consacré à la justice en France. Reportage au tribunal de Lille sur les difficultés qui entravent la lutte contre la délinquance économique et financière. Les conséquences de l'extension du secret aux activités de conseil. Le projet de loi concernant la limitation de la durée des enquêtes préliminaires. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique/enquête, reportage Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Esquive les arnaques sur Insta Type de document : texte imprimé Auteurs : Juliette Sausse, Auteur Editeur : Bayard Presse, 2022 Article : p.22-27
in Phosphore (Paris) > 528 (15/03/2022)Descripteurs : criminalité économique Mots-clés : Instagram influenceur (réseaux sociaux) Résumé : Dossier consacré aux arnaques diffusées sur Instagram par les influenceurs. Des exemples de fraudes et de tentatives de phishing ; des conseils pour les débusquer. Entretien avec Rémy Slove, porte-parole de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à propos de la multiplication de ces arnaques, sur ce que prévoit la loi et sur les risques encourus. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (2)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité Archives Périodiques PER Périodique 054635 Disponible Archives Périodiques PER Périodique 054801 Disponible
Titre : Aux Etats-Unis, la traque des avoirs russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Piotr Smolar Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.2
in Le Monde (Paris. 1944) > 24275 (21/01/2023)Descripteurs : criminalité économique / Etats-Unis / politique judiciaire / Russie Mots-clés : conflit russo-ukrainien (2013-) Résumé : Le point, depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2014, sur le travail d'enquête et de traque des biens russes par une cellule d'investigation du ministère de la justice américain, la task force : la composition et les missions du groupe ; leurs moyens de lutte contre la corruption, l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent ; les listes et les objectifs des sanctions ; des exemples de saisies ; les personnes visées par les enquêtes ; le renforcement de la coopération internationale ; la question de l'efficacité des sanctions ; la gestion des sources et des informateurs. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : La face sombre du crédit d'impôt recherche Type de document : texte imprimé Auteurs : Olivier Pinaud Editeur : Le Monde éditions, 2025 Article : p.18
in Le Monde (Paris. 1944) > 24891 (10/01/2025)Descripteurs : aide à l'entreprise / criminalité économique Mots-clés : politique de la recherche Résumé : Le point sur le crédit d'impôt recherche (CIR) destiné aux entreprises et sur les fraudes : le coût, historique, les objectifs, témoignage d'un ingénieur sur les détournements, l'impact sur les salariés, les conséquences du CIR sur les impôts de la société, la trésorerie, le développement des cabinets de conseil, les contrôles, la question du coût de la fraude et d'une réforme. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Faillites d'entreprises : la lanceuse d'alerte et les milliards disparus Type de document : texte imprimé Auteurs : Gérard Davet ; Fabrice Lhomme Editeur : Le Monde éditions, 2023 Article : p.6-7
in Le Monde (Paris. 1944) > 24301 (21/02/2023)Descripteurs : cessation d'entreprise / criminalité économique / salaire Mots-clés : assurance (garantie et protection) Résumé : Dossier consacré aux dysfonctionnements de l'Agence de garantie des salaires (AGS) dénoncés par sa directrice générale, Houria Aouimeur : le rôle de protection de l'Agence de garantie des salaires envers les employés de sociétés en redressement judiciaire ; le fonctionnement de l'AGS et les missions des mandataires judiciaires au sein de l'agence ; les volumes financiers en jeu ; les soupçons de malversations, corruption et de détournements d'argent ; le rôle du Medef dans la gestion de l'AGS ; les plaintes déposées contre des anciens responsables et employé de l'AGS ; les attaques personnelles et les menaces contre Houria Aouimeur ; les mesures mises en place par Houria Aouimeur pour lutter contre la corruption de mandataires judiciaires ; les audits menés sur le travail de la direction générale ; la procédure de licenciement à l'encontre de Houria Aouimeur ; son dépôt de plainte pour harcèlement. Les pratiques des mandataires judiciaires en question : une profession méconnue ; leurs missions et rémunération ; des rapports parlementaires et gouvernementaux sur la profession ; la corruption au sein de la profession. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Pour consulter l'article : Pour consulter l'article, demander aux professeurs documentalistes
Titre : Le faux miel, une vraie menace pour les apiculteurs français Type de document : texte imprimé Auteurs : Anne Dhoquois Editeur : Alternatives économiques, 2024 Article : p.110-112
in Alternatives économiques (Quétigny) > 448-449 (07/2024)Descripteurs : criminalité économique / miel Résumé : Enquête sur le miel frauduleux : définition du miel, les fraudes constatées sur le marché mondial du miel, les mesures prises au niveau européen, les limites, les difficultés et les revendications des apiculteurs français, les enjeux écologiques. Encadré : quel rôle pour le consommateur. Nature du document : documentaire Genre : article de périodique Exemplaires (1)
Localisation Section Cote Support Code-barres Disponibilité Archives Périodiques PER Périodique 057758 Disponible
