Catégorie blanchiment de l'argent

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Article de périodique

De l'argent sale "blanchi" en crypto

• Dans le périodique : L'Eco (Paris. 2011), n°790 (21/11/2025) p.7
• Nathalie Perrigot

Point sur une enquête journalistique (The Coin Laundry ou "La Blanchisseuse de cryptos") établissant des liens entre la cryptomonnaie et l'argent sale issu d'activités illégales comme le trafic de drogues ou le piratage.

Cote : PER

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Article de périodique

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24531 (16/11/2023) p.22-23
• • Abdelhak El Idrissi
  • Anne Michel
  • Jérémie Baruch

Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]

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Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20
• • Jérémie Baruch
  • Abdelhak El Idrissi

Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]

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Article de périodique

Au guichet des "banquiers" du crime organisé

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24291 (09/02/2023) p.12-13
• • Simon Piel
  • Thomas Saintourens
  • Marc Landois

Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]

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Article de périodique

Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent

• Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1772 (17/10/2024) p.26-27
• • Kosuke Hatta
  • Shizuya Fukuoka

Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaur[...]

Cote : PER

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Article de périodique

Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24551 (09/12/2023) p.21
• Bertrand Monnet

Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]

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Article de périodique

En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24969 (11/04/2025) p.17
• Maxime Vaudano

Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspec[...]

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