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Catégorie blanchiment de l'argent

Accueil > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique > blanchiment de l'argent
Synonyme(s)
blanchiment des capitaux illicites

7 Documents disponibles dans cette catégorie

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Article de périodique

De l'argent sale "blanchi" en crypto

  • Dans le périodique : L'Eco (Paris. 2011), n°790 (21/11/2025) p.7
  • Nathalie Perrigot
Point sur une enquête journalistique (The Coin Laundry ou "La Blanchisseuse de cryptos") établissant des liens entre la cryptomonnaie et l'argent sale issu d'activités illégales comme le trafic de drogues ou le piratage.
Cote : PER
Disponible
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Article de périodique

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe

  • Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24531 (16/11/2023) p.22-23
    • Abdelhak El Idrissi
    • Anne Michel
    • Jérémie Baruch
Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]
Exclu du prêt
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Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

  • Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20
    • Jérémie Baruch
    • Abdelhak El Idrissi
Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]
Exclu du prêt
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Article de périodique

Au guichet des "banquiers" du crime organisé

  • Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24291 (09/02/2023) p.12-13
    • Simon Piel
    • Thomas Saintourens
    • Marc Landois
Dossier consacré au blanchiment d'argent par les grossistes chinois. Le montant d'argent liquide retrouvé dans une boutique de vêtements à Aubervillliers ; le rôle des grossistes en vêtements made in China dans le blanchiment d'argent pour les a[...]
Exclu du prêt
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Article de périodique

Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent

  • Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1772 (17/10/2024) p.26-27
    • Kosuke Hatta
    • Shizuya Fukuoka
Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaur[...]
Cote : PER
Disponible
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Article de périodique

Narco Business, les filières du fentanyl. A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc

  • Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24551 (09/12/2023) p.21
  • Bertrand Monnet
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]
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Article de périodique

En Suisse, la banque Reyl dans le viseur des autorités

  • Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24969 (11/04/2025) p.17
  • Maxime Vaudano
Enquête sur Reyl, une banque suisse, accusée de ne pas respecter les règles contre le blanchiment d'argent : les clients concernés et la question de l'origine des fonds, la réaction des autorités suisses, les manquements de la banque, les inspec[...]
Exclu du prêt
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4 rue Hervé de Guébriant
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