Auteur Abdelhak El Idrissi

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Article de périodique

"Cyprus confidential". A Chypre, argent sale et fortunes russes narguent encore l'Europe

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24531 (16/11/2023) p.22-23
• • Abdelhak El Idrissi
  • Anne Michel
  • Jérémie Baruch

Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les r[...]

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Article de périodique

A Dubaï, les tours de la drogue française

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24835 (06/11/2024) p.20
• • Jérémie Baruch
  • Abdelhak El Idrissi

Enquête sur la traque par la justice du patrimoine immobilier de trafiquants de drogue français à Dubaï : les investigations portant sur des faits de blanchiment de trafic de stupéfiants ; la demande d'entraide pénale internationale formalisée à[...]

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Article de périodique

Naufrage dans la Manche : les conclusions des gendarmes

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24223 (22/11/2022) p.12-13
• • Abdelhak El Idrissi
  • Julia Pascual

Dossier consacré aux conclusions de l'enquête de la gendarmerie sur le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche le 24 novembre 2021 : les pertes humaines lors du naufrage ; la mise en cause du travail des militaires du centre région[...]

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Article de périodique

Les sanctions contre les oligarques russes commencent à porter leurs fruits en France

• Dans le périodique : Le Monde (Paris. 1944), n°24311 (04/03/2023) p.15
• Abdelhak El Idrissi

Le point sur les enquêtes pénales concernant les oligarques russes, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie : le rôle de Tracfin, la cellule française de renseignement financier et de lutte contre le blanchiment et le financemen[...]

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